《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、建立健全(establishing and perfecting)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信托投资公司(trust and investment company)、非法收入(illegal income)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》

[多选题]《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
C. 证券公司
D. 期货经纪公司

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[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）

A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]为了掩饰非法收入^{(illegal income)}的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入^{(illegal income)}合法化的过程称为（）

A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱

[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易

[多选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息

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