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中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成

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  • 【名词&注释】

    反洗钱、工作人员(staff)、分支机构(branch)、组成员(group member)

  • [单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员(group member)不得少于()人。

  • A. 2
    B. 3
    C. 4
    D. 5

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  • 学习资料:
  • [多选题]营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是()
  • A. A、了解你的客户
    B. B、了解你的客户业务
    C. C、了解你客户的单据
    D. D、了解你的客户家庭

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