按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业

【名词&注释】

国际贸易、商业银行(commercial bank)、职能部门(functional department)、人民银行(people ' s bank)、操作规程(operating rules)、中国农业银行(the agricultural bank of china)、责任人员(responsible personnel)、进出口经营权、身份证件(authenticity of identity cards)、客户信用等级(customer credit rating)

[单选题]按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，这里的“一定额度”是指（）。

A. 单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性
B. 单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性
C. 单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性
D. 单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

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学习资料：

[单选题]企业异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的（）。

A. 异地开户许可证明
B. 未开立基本存款账户证明
C. 未开立临时存款账户证明
D. 未开立账户证明

[多选题]对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

A. 客户信用等级^{(customer credit rating)}和结算记录是否符合标准
B. 是否在农业银行开立存款账户或结算账户
C. 是否具有外贸进出口经营权
D. 是否具有真实的贸易背景

[单选题]商业银行合规管理实践中提倡的“三个层面的合规”是指（）。

A. 理念层面、制度层面、执行层面
B. 制度层面、业务层面、工作层面
C. 机构层面、风险层面、执行层面
D. 执行层面、制度层面、应用层面

[单选题]以下不属于职能部门尽职监督职责的是（）

A. 监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行
B. 对尽职监督发现的有关责任人员^{(responsible personnel)}进行经济处理
C. 培育本条线内控合规文化
D. 落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改

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