根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、主要内容(main contents)、公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、业务范围(business scope)、加入世贸组织(entry of the wto)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、公司组织形式(company form)、调查核实

[判断题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

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学习资料：

[单选题]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）

A. 《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[单选题]金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

A. A.反洗钱内部控制制度建设情况B.执行客户身份识别制度的情况C.向公安机关报告涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业

[单选题]中国于（）正式成为世贸组织成员国，并承诺在（）年内取消外资保险公司的地域限制和大部分业务限制，并取消法定分保。

A. 2001年12月；5
B. 2002年11月；3
C. 2001年11月；5
D. 2002年12月；3

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