为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额

【名词&注释】

基本信息(basic information)、一次性(disposable)、人民币(rmb)、复印件(xerocopy)、澳门特别行政区、通行证(transfer permit)、收款人(payee)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的复印件。

A. A、现金汇款
B. B、现钞兑换
C. C、票据兑付
D. D、现金取款

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]关于西联收汇收汇，下列说法正确的是（）。

A. 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高10000美元（不含），超过限额的一律不予办理。
B. 西联收汇的权限目前为单笔收汇金额最高9000美元（不含），超过限额的一律不予办理。
C. 必须由收款人^(payee)本人办理
D. 西联公司规定可以由他人代领

[单选题]香港、澳门特别行政区居民有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. 身份证
B. 护照
C. 非居民往来内地通行证^{(transfer permit)}
D. 港澳往来内地通行证^{(transfer permit)}

[单选题]等值金额在（）美元以下（含）的对私涉外收入款项，实行限额申报，即收款人^(payee)免于填写《涉外收入申报单》，但涉及贸易出口收汇、非居民项下的对私涉外收入款项不实行限额申报。

A. A、500
B. B、1000
C. C、2000
D. D、5000

[单选题]自（）起一律使用2010版银行票据凭证。

A. A、2011年1月1日
B. B、2011年2月1日
C. C、2011年3月1日
D. D、2011年5月1日

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pnwx47.html