下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

【名词&注释】

基本信息(basic information)、网上交易(online trade)、证券公司(securities company)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、采取措施(take measures)、敲诈勒索罪(crime of extortion)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、汽车销售商(automobile dealer)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）

A. 进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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[单选题]下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）

A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪

[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）

A. 汽车销售商^{(automobile dealer)}
B. 公证人
C. 彩票投注站
D. 支付清算组织

[单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

[多选题]下列哪些机构负责接收涉嫌恐怖融资可疑交易报告（）

A. 银监局
B. 保监局
C. 中国人民银行及分支机构
D. 中国反洗钱监测分析中心

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）

A. 10日内补正
B. 5日内补正
C. 3个工作日内补正
D. 在接到补正通知的5个工作日内补正

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