《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送

【名词&注释】

国际组织、管理办法、生产经营(production and management)、建立健全(establishing and perfecting)、世界银行(world bank)、证券期货业、行政违法行为(administrative malfeasance)、第三国(third country)、金融机构反洗钱、金融情报机构(finance intelligence)

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。

A. 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B. 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国^{(third country)}汇入。
C. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

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[单选题]明确金融情报机构^{(finance intelligence)}权威定义的国际组织是（）

A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织

[单选题]对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]反洗钱行政处罚的对象是（）

A. 违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
B. 构成洗钱行政违法行为^{(administrative malfeasance)}的公民、法人或其他组织
C. 构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
D. 不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

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