金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存

【名词&注释】

管理机构、分支机构(branch)、情节严重(gravity of the circumstances)、经营许可证(business certificate)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、保密制度(secure system)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重、许可证。

[判断题]金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金缴存、现金支取等大额现金收支。其20万以上包括20万本数。

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[多选题]对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。

[多选题]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B.严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C.反洗钱调查中的保密制度D.反洗钱调查中的法律责任E.反洗钱调查的救济途径

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