居住在境内的16周岁以上的中国公民，为居民身份证、临时居民身份

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、商业银行(commercial bank)、管理工作、邮政储蓄银行(post savings bank)、中国公民(chinese citizen)、操作失误(fumble)、居民身份证(resident identity card)、《中华人民共和国反洗钱法》、银行卡业务(bank card business)、农民工银行卡

[填空题]居住在境内的16周岁以上的中国公民，为居民身份证^{(resident identity card)}、临时居民身份证^{(resident identity card)}、户口簿、（）。

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学习资料：

[单选题]因存折损坏不能继续使用时，客户可在账户开户（）任一联网网点办理换折手续。

A. A、原开户
B. B、市县内
C. C、省内
D. D、国内

[多选题]以下关于大额交易限额规定正确的有（）。

A. A、普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
B. B、通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
C. C、通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元（含）
D. D、通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元

[多选题]以下关于农民工银行卡业务^{(bank card business)}特色服务的表述正确的有（）。

A. A、邮政储蓄银行同时开通农民工银行卡发卡方业务和受理方业务
B. B、邮政储蓄银行开通农民工银行卡受理方业务的网点仅限于县（市）及县（市）以下网点
C. C、农民工银行卡取款手续费采用账户扣收方式，标准为交易金额的0.8%，下限1元，上限20元，由发卡方银行统一扣收
D. D、邮政储蓄银行受理农民工银行卡取款交易时，由于营业员操作失误造成的错误交易，只能通过银联差错处理平台调整

[多选题]以下关于反洗钱的说法正确的有（）。

A. 《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行
B. 人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作
C. 商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 个人无权向人民银行举报洗钱活动

[多选题]投保的保单当日撤单交易必须在柜员收回（）才能处理。

A. 原保单
B. 投保单
C. 客户风险承受能力评估报告
D. 发票（收据）

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