ATA单证册的各联中，暂准进口活动适用的两联是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、法律规定、业务流程(business process)、操作规程(operating rules)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱法律、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)

[单选题]ATA单证册的各联中，暂准进口活动适用的两联是（）。

A. 绿色
B. 白色
C. 黄色
D. 蓝色

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}的种类、号码？（）

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元
B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D. 妻子代丈夫兑付旅行支票^{(circular note)}1000美元

[单选题]小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当（）

A. 核对小张的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}复印件或影印件。
B. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}复印件或影印件。
C. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}复印件或影印件。
D. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}复印件或影印件。

[单选题]客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）

A. 要求变更家庭住址的
B. 要求更换存折
C. 连续取款2笔，金额分别为4.8万和3千元
D. 向境外汇款500万

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 内部制度
B. 业务流程
C. 操作规范
D. 内部规范

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 建立
B. 健全
C. 完善
D. 合理设计

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pn0ggz.html