2022稽核监察题库模拟冲刺试卷216

1. [单选题]下列关于网银业务会计科目的说明正确的是（）。

A. 60210701网银跨行业务手续费收入：本科目核算网银发生跨行交易时产生的手续费收入
B. 30310702网上支付跨行清算来账业务：本科目核算网银产生的其他手续费收入
C. 60210703网银年费：本科目核算网银发生综合业务系统范围内，跨市州通存通兑业务时产生的手续费收入
D. 60210704其他手续费收入：本科目核算收取的网银年费收入

2. [多选题]下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

3. [多选题]个人客户需要成为网上银行注册客户，应到受理网点填写《个人客户签约申请表》，同时须提供以下资料（）。

A. 本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}及复印件
B. 注册账户凭证原件
C. 开户凭条
D. 个人结算账户申请书

4. [多选题]有下列情况之一的，可以办理福祥卡销户（）。

A. 持卡人凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}和个人密码，按规定交回福祥卡，要求结束其账户
B. 持卡人办理书面挂失满七天后，凭本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或个人密码，要求结束其账户
C. 个人卡因持卡人死亡、失踪等原因，按照储蓄管理条例要求办理销户
D. 单位卡法定代表人或书面委托人书面申请销户

5. [多选题]《湖南省内部审计办法》规定，内部审计是指单位内部依法独立、客观地对本单位及其所属单位的经济活动、内部控制的（）进行监督和评价。

A. 适当性
B. 合法性
C. 有效性
D. 真实性

6. [多选题]守库期间的基本要求有（）。

A. 坚持双人守库
B. 监督管库人员同出同进
C. 禁止做妨碍守库执勤的一切娱乐活动
D. 严禁非管库人员进入金库
E. 因事可以请家人代替守库

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