反洗钱考试题库2022反洗钱基础知识题库模拟考试冲刺试题199

1. [单选题]金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()

A. 半年内
B. 一年内
C. 两年内
D. 五年内

2. [单选题]在反洗钱工作中，记录保存制度的内容有()

A. 会议记录^(minute)
B. 出差记录
C. 交易记录
D. 谈话记录

3. [多选题]单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则（）

A. A、恪守信用，履约付款
B. B、谁的钱进谁的帐，由谁支配
C. C、存款有息
D. D、银行不垫款

4. [多选题]对下列（）资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款帐户。

A. A、基本建设资金
B. B、财政预算外资金
C. C、政策性房地产开发资金
D. D、党、团、工会设在单位的组织机构经费

5. [多选题]中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为之一的，依法给予行政处分：

A. A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. D、其他不依法履行职责的行为

6. [单选题]国家反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}是指（）。

A. A、中国人民银行
B. B、公安部
C. C、中国工商银行
D. D、中国证券^{(china s securities)}管理委员会

7. [单选题]中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。

A. A、予以保密，不得违反规定对外提供
B. B、可以任意散布
C. C、不需保密
D. D可以向领导汇报

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