客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、常务委员会(standing committee)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信托投资公司(trust and investment company)、具体办法(concrete methods)、特定非金融机构

[单选题]客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存几年（）

A. 3年
B. 5年
C. 10年

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[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A. 邮政储汇机构
B. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
C. 证券公司
D. 期货经纪公司

[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[单选题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法^{(concrete methods)}，由（）制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会
B. 国务院反洗钱行政主管部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D. 国务院有关部门

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