2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位

【名词&注释】

基本信息(basic information)、证券公司(securities company)、宣传工作(propaganda work)、工作需要(work needs)、证明文件(documentary evidence)、相关法律规定(legal legislation)、各种形式(various forms)、金融机构反洗钱、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？（）

A. 23
B. 24
C. 25
D. 26

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[单选题]小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（）

A. 核对小张的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
B. 核对小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
C. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。
D. 核对小张和小李的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件复印件或影印件。

[多选题]《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）

A. 金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B. 金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C. 金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式^{(various forms)}及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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