银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的（）进行认真

【名词&注释】

真实性(authenticity)、完整性(integrity)、信用卡(credit card)、银行承兑汇票(bank acceptance)、大额现金交易、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、申请书(letter of application)、银行汇票(bank draft)、商业承兑汇票(commercial acceptance bill)

[多选题]银行应对存款人的开户申请书^{(letter of application)}填写的事项和证明文件^{(documentary evidence)}的（）进行认真审查。

A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 及时性

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学习资料：

[单选题]银行“三票一卡”是（）。

A. A、汇票、支票、本票、信用卡
B. B、银行汇票^{(bank draft)}、银行承兑汇票、商业承兑汇票^{(commercial acceptance bill)}、信用卡
C. C、银行本票、银行汇票^{(bank draft)}、商业汇票、信用卡
D. D、支票、银行本票、银行汇票^{(bank draft)}、贷记卡

[多选题]《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。

A. A、大额交易报告
B. B、大额现金交易报告
C. C、大额转账交易报告
D. D、可疑交易报告

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