自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、国际合作、个体工商户(individual business households)、剥夺政治权利(deprivation of political rights)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、专门机构(specialized agency)、《中华人民共和国反洗钱法》、和平共处原则、特定非金融机构

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上

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[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：

A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构

[多选题]下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上；
B. B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上；
C. C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上；
D. D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上。

[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）

A. 缔结的国际条约
B. 参加的国际条约
C. 和平共处原则
D. 平等互惠原则

[多选题]下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业监督管理规定的处罚措施的有（）。

A. 剥夺政治权利
B. 取消董事、高级管理人员任职资格
C. 禁止从事银行业工作
D. 经济处罚
E. 纪律处分

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