金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、宣传工作(propaganda work)、分支机构(branch)、内部审计报告、巴塞尔委员会(basel committee)、工作报告(work report)、反洗钱措施、反洗钱工作

[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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学习资料：

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

A. 可疑交易报告。
B. 客户身份识别制度。
C. 建立反洗钱内控制度。
D. 大额和可疑交易报告。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自（）起施行。

A. 2003年3月1日
B. 2006年10月31日
C. 2007年3月1日
D. 2007年1月1日

[多选题]金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送（）反洗钱信息资料。

A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 交易数据
D. 工作报告^{(work report)}
E. 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容

[多选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 身份资料
B. 交易记录
C. 会计档案
D. 信誉记录

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