账户管理题库2022冲刺密卷全部答案(08.22)

1. [多选题]下列有关验资户的说法正确的是（）。

A. A、开户名称为“企业名称预先核准通知书^(advice)”或政府有关部门批文中注明的名称
B. B、存款人因注册验资开立临时存款账户时，应预留出资人签章。有多个出资人的，只须留其中一个出资人的预留签章即可
C. C、未获核准登记，验资款以现金存入的，可凭缴款单原件及有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}提取现金
D. D、因增资验资开户须出具基本存款账户开户许可证^{(permit to establish an account)}
E. E、因注册验资开立的临时存款账户，其预留银行的公章或财务专用章的名称应是存款人与银行约定的出资人名称

2. [多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/pg5rkz.html