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客户首次办理等值()美元以上的账户转出业务是,需要事先办理大

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    金融机构(financial institution)、直接投资(direct investment)、外汇资金(exchange fund)、个人结售汇、外汇局(exchange office)、外汇管理部门(foreign exchange administration departm ...)、主管部门(department in charge)、有价证券(securities)、投资总额(gross investment)、各种形式(various forms)

  • [单选题]客户首次办理等值()美元以上的账户转出业务是,需要事先办理大额转账申请。

  • A. 5000
    B. 10000
    C. 3000
    D. 2000

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  • 学习资料:
  • [单选题]境内机构向境外汇出的前期费用,一般不得超过境内机构已向境外直接投资主管部门(department in charge)申请的境外直接投资总额(gross investment)(以下简称境外直接投资总额(gross investment))的()(含)。
  • A. A、10%,
    B. B、15%,
    C. C、20%,
    D. D、30%。

  • [多选题]除下列情况外,金融机构各种形式(various forms)的短期对外负债均应纳入短期外债余额指标管理。()
  • A. A、期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证和90天(含)以下海外代付;
    B. B、在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款;
    C. C、经外汇局批准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额;
    D. D、外汇局明确的其他不需要纳入短期外债余额指标管理的情形。

  • [单选题]境内机构、境内个人向境外直接投资或者从事境外()、衍生产品发行、交易,应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。
  • A. A、有价证券(securities)
    B. B、股票
    C. C、债券
    D. D、期货

  • [单选题]个人结售汇系统中,()功能只限当天交易,对非当天办理的交易,如果发现错误应使用()功能。
  • A. 撤销、修改
    B. 撤销、冲正
    C. 修改、撤销
    D. 冲正、撤销

  • [单选题]下列属于大额外汇资金交易范围的有()。
  • A. A、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇10万美元以上
    B. B、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇20万美元以上
    C. C、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇50万美元以上
    D. D、个人当天外汇非现金资金交易单笔或累计等值外汇100万美元以上

  • [多选题]银行为居民办理超出年度购汇总额部分办理购汇,应审核()。
  • A. A、购汇金额不得超出证明材料标注的金额
    B. B、是否先在年度总额办理购汇
    C. C、经常项目跨境交易真实性证明材料
    D. D、资本项目跨境交易真实性证明材料

  • [多选题]个人外汇账户按主体类别区分为()账户。
  • A. 经常项目账户
    B. 境内个人外汇账户
    C. 境外个人外汇账户
    D. 资本项目账户

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