最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国家安全、统计资料(statistical data)、管理办法、公安机关(public security organs)、单位负责人、工作计划(working plan)、纪检监察部门(discipline inspection department and su ...)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、司法部门(judicial department)

[判断题]最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

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[多选题]反洗钱司法部门^{(judicial department)}包括（）

A. A、公安机关
B. B、国家安全部门
C. C、海关缉私部门
D. D、纪检监察部门^{(discipline inspection department and su)}

[单选题]下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）

A. A.《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[单选题]检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划^{(working plan)}和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）

A. 检查组长和被查单位负责人
B. 主查人和被查单位负责人
C. 检查组长和金融机构提供资料人员
D. 主查人和金融机构提供资料人员

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