履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、统计资料(statistical data)、管理办法、单位负责人、工作计划(working plan)、分支机构(branch)、原始凭证(source document)、反洗钱义务、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、反洗钱监测

[判断题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

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[单选题]检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证^{(source document)}、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）

A. 检查组长和被查单位负责人
B. 主查人和被查单位负责人
C. 检查组长和金融机构提供资料人员
D. 主查人和金融机构提供资料人员

[多选题]我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。

A. 根据风险程度确定客户身份识别的措施
B. 客户身份识别制度适用范围应予扩大
C. 加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D. 在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E. 确定免予身份识别的情形

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

A. A.专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B.对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C.将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D.要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动^{(unlawful and criminal activities)}有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E.规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

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