反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、财务状况(financial situation)、中国银行(bank of china)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、个人账户(individual account)、工商银行(industrial and commercial bank)、农业银行(agricultural bank)、联系方式(styles integrating)、登记代理人(registration agents)、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A. 了解客户的真实身份。
B. 了解客户的交易目的和性质。
C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

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[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

A. 了解客户。
B. 对象广泛。
C. 内容复杂。
D. 功效性。

[多选题]金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（），登记代理人^{(registration agents)}的姓名或者名称、联系方式^{(styles integrating)}、身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件的种类、号码。

A. 姓名
B. 联系方式^{(styles integrating)}
C. 有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. 身份证明文件

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）

A. 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B. 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C. 刘丙于6月4日在农业银行^{(agricultural bank)}王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D. 张三于6月4日在农业银行^{(agricultural bank)}幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

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