建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关

【名词&注释】

子女教育(children education)、行为能力(disposing capacity)、必备条件(essential condition)、独立行使(independent exercise)、身份证明(proof of identity)、汽车贷款(loan automobile)、统一性原则(the principle of unity)、全面性原则(totality principle)、明确规定(clearly stipulated)、业务知识(professional knowledge)

[多选题]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）

A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识^{(professional knowledge)}培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定^{(clearly stipulated)}外，不允许向任何第三方及客户本人透露

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[多选题]关于私人银行子女教育服务，以下说法正确的有（）。

A. 提供培训教育、留学咨询、资料翻译、申请学校、办理签证评估等服务
B. 免费提供留学服务，不扣减积分
C. 不定期提供与子女教育相关的专题性服务
D. 可为子女量身定制出国（境）留学专项教育服务

[多选题]以下哪些条件是申请个人自用汽车贷款的必备条件（）。

A. 年龄在18至60周岁，具有完全民事行为能力的自然人
B. 具有当地常住户口或有效身份证明，有固定的住所
C. 具有稳定合法的收入来源或个人合法资产
D. 借款人应具备合法运营资格

[多选题]单位客户对账单生成有哪几种方式（）。

A. 按账户生成，每个账户单独生成一份对账单
B. 按机构生成，客户在同一营业机构内的所有账户集中生成一份对账单
C. 按客户生成，客户在一级分行辖内各机构开立的所有账户集中生成一份对账单
D. 任意组合生成，按照客户需要，将同一客户任意若干账户组合生成一份对账单

[单选题]员工对本单位他人的不廉洁行为，应该（）.

A. 无论什么形式，坚决反对和抵制
B. 不支持不反对
C. 有利可图参与，无利可图就抵制
D. 他人的是，与我无关，漠不关心。

[单选题]使用芭比美丽卡刷卡全额购买机票，普卡和金卡可分别获赠（）万元航空意外险。

A. 20，50
B. 20，100
C. 50，100
D. 50，200
E. 50，500

[单选题]购车分期商户批量开通商户分期需提供协议并附（）上报省分行审批.

A. 审批表、注册表
B. 分期商户批量审批注册表
C. 龙卡信用卡分期商户参数批量调整表
D. 评价表、材料清单

[单选题]董事会、监事会和高级管理层各自独立行使相应职责，风险管理职能与风险承担职能清晰分离，在授权、报告路径和资源等方面为风险管理职能有效履行予以充分保障，这是全面风险管理遵循的基本原则中的（）。

A. 匹配性原则
B. 重要性原则
C. 独立性原则
D. 全面性原则^{(totality principle)}
E. 统一性原则^{(the principle of unity)}

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