各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有

【名词&注释】

预防措施(preventive measures)、主要内容(main contents)、客户经理(customer manager)、核准制(approval system)、存款人(depositor)、劳动组合(labour combine)、责权利相统一、必须坚持(must stick to)、不相容岗位、加强对(enhance to)

[多选题]各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）

A. 规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B. 加强对^{(enhance to)}客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护
C. “白名单”客户系统自动建立，不必手工管理
D. 每月末加强对^{(enhance to)}“白名单”客户的关注

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学习资料：

[单选题]存款人开立以下哪种账户不实行核准制（）。

A. 基本存款账户
B. 临时存款账户（不包含因注册验资需要开立的临时存款账户）
C. 非预算单位开立专用存款账户
D. 预算单位开立专用存款账户

[单选题]办理退汇时，如果是境外银行要求退汇且符合条件的，经办行应向（）发出授权借记报文。

A. 上级行
B. 要求退汇的境外银行
C. 可以是上级行或要求退汇的境外银行
D. 以上都不对

[多选题]反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易可疑交易报告
D. 报告分析

[单选题]网点管理员确认客户需紧急取卡并符合吞卡领取规定的，经（）批准办理紧急取卡，并按照相应的领卡制度和手续，做好检查、登记及账务处理等工作。

A. 运营主管
B. 网点负责人
C. 支行设备管理员
D. 分管行长

[单选题]自动转账一个转出账户可以下挂（）转入账户。

A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 多个

[多选题]柜员管理的基本原则包括（）。

A. 不相容岗位相分离原则
B. 安全.高效原则
C. 责权利相统一原则
D. 协作原则

[多选题]营业机构柜员劳动组合必须坚持^{(must stick to)}不相容业务操作岗位分设，做到相互制约、相互控制，这就要求（）

A. 印.证分管.分用
B. 联行类业务的录入.确认必须双人办理
C. 事后监督岗兼办柜台业务
D. 客户经理负责本人管理的账户对账单据的发送和回收

[多选题]临柜业务手工登记簿的设立，实行“（）”的要求，严格审批手续。

A. 分散管理
B. 集中管理
C. 归口审批
D. 逐级审批

[多选题]柜员现金超过限额，设有金库的营业机构，必须及时入库；未设金库的营业机构，必须及时缴存（）或由（）监督其在当日日终缴存上级金库。

A. 主出纳
B. 柜员
C. 运营主管
D. 网点负责人

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