客户需在接到加拿大丰业银行账户通知后1周内，通过我行（）汇款

【名词&注释】

数据仓库(data warehouse)、加拿大(canada)、反洗钱、客户经理(customer manager)、个人账户(individual account)、身份证号码(id card number)、客户名单、接打电话、结售汇业务、分拆结售汇

[单选题]客户需在接到加拿大丰业银行账户通知后1周内，通过我行（）汇款至其在加拿大丰业银行个人账户。

A. 原开户网点
B. 原开户网点同城任意网点
C. 任意网点

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在法人账户透支业务中，透支借款利息自透支（）起计算，按实际天数计息，按（）结息，结息日固定为（）的第20日。

A. 发生之日；月；每月
B. 发生次日；月；每月
C. 发生之日；季；每季
D. 发生次日；季；每季

[多选题]对于代发不成功的资金正确的处理有（）。

A. 可以通过“5626批量退还挂账款”交易将资金退回到对公账号
B. 可以通过“5626批量退还挂账款”交易将资金转入待销账
C. 待查清原因后，需要重新做代发文件，再提交代发交易
D. 无需进行处理

[多选题]大额资金汇划的电话核实以下哪些做法正确（）。

A. 柜员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况
B. 如果当时未能与客户取得联系，可由客户经理代为联系
C. 对同城票交集中提入的业务，分行集中处理中心应将核实信息系统批注中
D. 如果当时未能与客户取得联系，应在该笔业务的批注上注明原因，柜台人员应在当日继续跟踪核实，并做好相关记录

[多选题]滚动预约发售模式分为两个步骤（）。

A. 预约
B. 终止
C. 购买
D. 赎回

[多选题]支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

A. 客户姓名
B. 身份证号码
C. 交易金额
D. 关注理由

本文链接：https://www.51bdks.net/show/p5r6v9.html