个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人

【名词&注释】

个人账户(individual account)、信息内容(information content)、原始凭证(source document)、借记卡(debit card)、真实性、合法性、汇款人(remitter)、不成功、所有人(owner)

[多选题]个人账户多次在支取现金或转账交易时对（），明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

A. 不规避大额限定
B. 规避大额限定
C. 累计交易金额巨大
D. 累计交易金额较小

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学习资料：

[单选题]柜员执行退汇交易，如确系原汇出交易输入错误，经主管审核后，按原汇出交易输入的汇款人^(remitter)证件类型、证件号码重做退汇交易，并在退汇业务记账凭证注明（）及错误信息内容。

A. 退汇信息输入有误
B. 汇出信息输入有误
C. 原汇出信息输入有误
D. 汇入信息输入有误

[多选题]网内往来哪几种业务，须经运营主管审核签章后再做处理。（）

A. 来账行退回来账业务
B. 来账行贷方业务
C. 往账行收到被退回业务
D. 往账行借方业务

[单选题]柜员办理业务必须认真审核原始凭证的真实性、合法性，以（）为依据，在授权范围内办理业务。

A. 记账凭证
B. 记账凭证或原始凭证
C. 原始凭证
D. 附件

[单选题]关于代收代付业务，下列描述错误的是（）。

A. 办理柜台实时代收业务时，严禁用0199交易抹代理业务缴费。
B. 代收、代付业务的电子数据以银行端接收的数据为准。
C. 若一个批交易提交不成功，要重新申请批交易顺序号。
D. 批量扣款业务中我行应确定付款账户所有人^(owner)的授权。

[多选题]借记卡账户应急控制方式分为（）。

A. 只收不付
B. 不收不付
C. 部分金额控制
D. 全部金额控制

[多选题]存金通业务遵循（）的原则。

A. 买卖分离
B. 账实对接
C. 实盘交易
D. 风险统控

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