金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、反恐怖、挡土墙(retaining wall)、回填土(backfill)、反洗钱、法律规定、业务流程(business process)、操作规程(operating rules)

[多选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程^{(operating rules)}，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程^{(operating rules)}是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

A. 内部制度
B. 业务流程^{(business process)}
C. 操作规范
D. 内部规范

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[单选题]桥涵、挡土墙等结构物的回填土，宜采用（），以防止产生不均匀沉陷。

A. 素填土
B. 砂性土
C. 粉性土
D. 淤泥质土

[单选题]客户频繁地以（）期货合约为标的，在以某一价位开仓的同时，在相同或（）价位、等量或接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金的情形，作为可疑交易进行报告。正确答案应为（）

A. 不同；相同
B. 同一种；相同
C. 同一种；完全不同
D. 同一种；大致相同

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。

A. 5个工作日内，含5个工作日
B. 10个工作日内，含10个工作日
C. 15个工作日内，含15个工作日
D. 20个工作日内，含20个工作日

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