实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律关系、管理办法、法律效力、法律规定、法律依据、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、侦查人员(investigators)、反洗钱法

[多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

A. A.反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.刑法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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[单选题]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）

A. A.人民银行B.人民银行的工作人员C.侦查机关D.侦查机关的侦查人员^{(investigators)}

[多选题]关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）

A. A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构^(branch)的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则^{(implementing regulations)}（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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