农村中小金融机构在加强法律风险管理制度体系建设过程中，应环环

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、主体资格(subject qualification)、可操作性(maneuverability)、人民银行(people ' s bank)、明确责任(definite responsibility)、环环相扣(link by link)、空白支票(blank check)、授权书(letter of authority)、业务人员(business operation personnel)、代理付款人

[多选题]农村中小金融机构在加强法律风险管理制度体系建设过程中，应环环相扣，特别注重综合采取以下哪些措施（）

A. 明确责任，强化制度建设管理
B. 确保与法律及监管要求的一致性
C. 突出法律风险管理重点，注重针对性和可操作性
D. 引入制度体系评价标准，确保制度及时更新
E. 强化内部审计，确保制度建设与执行得到有效约束

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学习资料：

[单选题]失票救济的法律风险规避中，银行可以受理以下哪一类支票的挂失止付（）

A. 完全空白支票^{(blank check)}
B. 未记载付款人的支票
C. 必须记载的事项记载完整的支票
D. 无法确定付款人及其代理付款人的支票

[单选题]开展信用卡业务过程中，业务人员^{(business operation personnel)}在推销信用卡业务时出现夸大其辞、欺骗隐瞒的现象可能导致农村中小金融机构面临以下（）

A. 信用卡营销时虚假宣传的法律风险
B. 信托项目存在违规违法问题而引发的法律风险
C. 持卡人骗领信用卡的法律风险
D. 持卡人信息泄露的法律风险

[单选题]办理储蓄挂失业务时，上门挂失需要把控的风险点不包括以下（）

A. 在存款人意识清醒时见证其签订授权书^{(letter of authority)}的风险
B. 在存款人昏迷不醒时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险
C. 在存款人不能正确表达时，确定挂失业务及挂失后支取业务代理人的风险
D. 担保人的主体资格不合法

[单选题]农村中小金融机构法律风险发生的诱因不包括以下哪一个方面（）

A. 行为违法
B. 不规范行为
C. 规范行为
D. 外部法律环境和法律事件

[多选题]下面（）银行的做法可能会导致侵害客户名誉权。

A. 银行在媒体上不当公布欠贷人信息
B. 银行在债权委托催收中委托机构"软暴力"催收
C. 因冒名贷款导致被假冒人在人民银行征信系统上出现不良记录
D. 因虚假按揭导致被假冒人在人民银行征信系统上出现不良记录
E. 因冒名办理信用卡导致被假冒人在人民银行征信系统上出现不良记录

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