国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

【名词&注释】

行政诉讼(administrative litigation)、行政复议(administrative reconsideration)、合法权益(legal rights)、客户经理(customer manager)、证券公司(securities company)、国际惯例、具体表现(concrete manifestation)、赔偿义务机关(organization with indemnifyingobligatio ...)、反洗钱工作、金融情报机构(finance intelligence)

[判断题]国际惯例要求金融情报机构^{(finance intelligence)}是绝对独立的机构。

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学习资料：

[多选题]确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现^{(concrete manifestation)}在（）

A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B. 反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D. 当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E. 当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关^{(organization with indemnifyingobligatio)}

[多选题]在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是（）

A. A.商业银行网点的临柜人员B.保险公司的业务主管C.商业银行中的客户经理D.证券公司的反洗钱工作人员E.会计事务所的注册会计师

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