中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、人身保险(personal insurance)、保险合同(insurance contract)、责任人员(responsible personnel)、违法犯罪活动(unlawful and criminal activities)、处理意见(treatment suggestions)、法定继承人、调查核实、指定受益人(designated beneficiary)

[填空题]中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经（），再退出金融机构。

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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

A. A.《可疑交易活动登记表》B.《反洗钱调查审批表》C.《现场调查通知书》D.《书面调查通知书》

[单选题]对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 确认投保人与被保险人的关系
B. 核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息
D. 核对投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件或者其他身份证明文件
E. 登记投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息

[多选题]调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见^{(treatment suggestions)}？（）

A. 经调查确认可疑交易活动不属实
B. 经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的
C. 经调查不能排除洗钱嫌疑的
D. 经调查事实仍不清楚的
E. 经调查涉嫌其他违法犯罪活动的

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