反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措

【名词&注释】

基本信息(basic information)、人民银行(people ' s bank)、被保险人(the insured)、建立健全(establishing and perfecting)、银行业金融机构、行政主管部门(executive branch)、银行业协会(banking association)、金融机构反洗钱、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当核对被保险人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，确认哪些人员之间的关系，登记被保险人身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 被保险人与受益人
B. 投保人与受益人
C. 投保人与被保险人
D. 投保人、被保险人与受益人

[单选题]对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B. 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

A. 人民银行
B. 银行业协会^{(banking association)}
C. 侦查机关
D. 银监局

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（）风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 洗钱或者恐怖融资
D. 经营

[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

A. 管理
B. 冻结
C. 转移
D. 查封

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