客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民银行(people ' s bank)、被保险人(the insured)、人身保险合同(personal insurance contract)、证明文件(documentary evidence)、强制手段(coercive measure)、法定继承人、身份证件(authenticity of identity cards)、指定受益人(designated beneficiary)、违反规定

[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

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[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件

[多选题]反洗钱调查的强制性体现在哪些方面？（）

A. A.对人民银行来说，在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段，如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B.对金融机构来说，在反洗钱调查过程中负有积极配合义务，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍C.人民银行在反洗钱调查过程中，要根据收集的资料，对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D.反洗钱调查不能公开进行，更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E.人民银行调查人员以及金融机构的工作人员，均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

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