《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、信息中心(information center)、法律规定、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、银行业协会(banking association)、信息保密制度、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、反洗钱法律法规

[单选题]《反洗钱法》规定，由（）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

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[单选题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会^{(banking association)}
D. 中国反洗钱监测分析中心

[多选题]关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）

A. 非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
C. 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
D. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护
E. 当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

[多选题]《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。

A. 检查时间
B. 检查事项
C. 检查内容
D. 对被查单位处理的初步意见

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