反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影

【名词&注释】

基本要求(basic requirements)、反洗钱、直辖市(municipality city)、利害关系(interested relation)、自治区(autonomous region)、全国范围(national scale)、不一定(not always)、调查询问笔录

[判断题]反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。

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学习资料：

[多选题]完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A. A、客户接受政策（包括记录保存）B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

[多选题]反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。

A. A、被询问人可签名或者盖章，二者择一即可
B. B、而调查人员的确认方式只有一种签名
C. C、调查人员可签名或者盖章，二者择一即可
D. D、被调查人员的确认方式只有一种签名

[单选题]下列可疑交易活动中，哪一项不一定^{(not always)}由中国人民银行总行管辖？（）

A. 涉及全国范围^{(national scale)}的、重大的、复杂的可疑交易活动
B. 跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动
C. 涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
D. 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动

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