《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国

【名词&注释】

经营范围(business scope)、贪污贿赂犯罪(embezzlement and bribery)、分支机构(branch)、信贷风险控制(credit risk control)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)、金融管理秩序(financial management order)、黑社会性质(gangland)、控制措施。、监督管理机构

[判断题]《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。

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[单选题]《银行开展小企业贷款业务指导意见》发布日为（）

A. A、06年6月26日
B. B、05年6月28日
C. C、06年7月26日
D. D、05年7月28日

[单选题]国务院银行业监督管理机构的派出机构在（）的授权范围内，履行监督管理职责。

A. Ａ、法律　
B. Ｂ、行政法规
C. Ｃ、国务院　
D. Ｄ、国务院银行业监督管理机构

[单选题]以下哪项不属于商业银行设立相应合规管理部门的直接依据？

A. A、业务条线经营范围
B. B、分支机构的经营范围
C. C、分支机构的业务规模
D. D、人员的数量

[单选题]根据《商业银行风险监管核心指标》，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应（）。

A. Ａ、低于６０％
B. Ｂ、高于６０％
C. Ｃ、低于６５％
D. Ｄ、高于６５％

[多选题]银监会《商业银行合规风险管理指引》所称的合规，是指使商业银行的经营活动与（）相一致。

A. A、法律
B. B、法规
C. C、准则
D. D、规则

[多选题]银行应采取符合小企业贷款流程特点的信贷风险控制措施。除（）外，应通过强化激励和约束机制，充分调动信贷人员的积极性，确保作为贷款决策基础的借款人信息及贷款建议真实、可靠。

A. A、审贷分离
B. B、贷前调查
C. C、贷后监督
D. D、贷后回访

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