在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、大陆法系(continental law system)、被保险人(the insured)、人身保险合同(personal insurance contract)、证明文件(documentary evidence)、法定继承人、金融情报中心(financial intelligence unite)、金融情报机构(finance intelligence)、身份证件(authenticity of identity cards)、指定受益人(designated beneficiary)

[判断题]在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

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[多选题]单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. A.确认投保人与被保险人的关系B.确认投保人与受益人的关系C.确认被保险人与受益人的关系D.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件E.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件

[多选题]下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构^{(finance intelligence)}结合了行政型和执法型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特点C.还有一些金融情报机构^{(finance intelligence)}将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构^{(finance intelligence)}里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}产生的情报通常被分为哪些层次？（）

A. 信息核查
B. 操作分析
C. 战略分析
D. 信息分类
E. 微观分析

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