国家对中小企业认定标准是根据（）、（）、（）等指标，结合行业

【名词&注释】

检察机关(procuratorial organ)、快速反应(quick response)、投资回收期(investment recovery period)、银行承兑汇票(bank acceptance)、三大原则(three principles)、有关规定(related regulations)、符合规定(conforming to prescribed)、人民币银行结算账户管理办法、委托收款、有条件的(conditional)

[填空题]国家对中小企业认定标准是根据（）、（）、（）等指标，结合行业特点制定。

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学习资料：

[单选题]银监会《关于规范中长期贷款还款方式》一文中要求：各机构要本着风险早期暴露、审慎经营、科学负担三大原则，对包括平台贷款在内的中长期贷款还款方式进行统一规范，不得集中在贷款到期时偿还。各机构要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定还款方式，实行分期偿还，做到（），鼓励有条件的^{(conditional)}可按季度进行偿还。

A. A、半年一次还本付息
B. B、按月还本付息
C. C、按年还本付息
D. D、按季还本付息

[多选题]内控合规预警应本着“防为上，救次之，戒为下”的宗旨，遵循以下原则（）

A. A、全面预警原则。全行各部门及全体员工均有内控合规预警职责。
B. B、及时报告原则。各部门应及时报告所发现的各种预警信号。
C. C、快速反应原则。对于生效预警信号必须采取应对行动，在紧急情况下，相关人员可以本着有利于我行利益的原则，按照规定程序快速反应

[单选题]银行在银行结算账户的使用中，超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料给予警告，并处以5000元以上（）万元以下的罚款。

A. A、5
B. B、7
C. C、3
D. D、4

[单选题]企业贷款未到期提前还贷时，会计部门应收到企业提交的（）。

A. A、填写归还本金金额的转账支票
B. B、填写归还本金金额的现金支票
C. C、填写归还本金和利息金额的转账支票
D. D、填写归还本金和利息金额的现金支票

[单选题]某分行营业部A开出一张六个月银行承兑汇票，收款人为B，B将该汇票转让给C，于汇票到期前，C向其开户行D办理委托收款，D行通过挂号信寄汇票给A行的途中丢失信件。如要挂失，由谁去挂失？（）

A. A、由A去挂失
B. B、由B去挂失
C. C、由C去挂失
D. D、由D去挂失

[多选题]被执行冻结、扣划的单位，应关注在是否存在尚未完成的业务有（）.

A. A、尚未办理的代发工资业务B、已签订的应扣代扣账业务C、尚未到期的承兑业务D、尚未发出的电汇业务

[多选题]某日，检察机关经办人员持工作证件到银行柜台办理对一企业账户先查询后扣划的业务，要求扣划金额为30万元。银行经办人员按要求审核证件后，先为其进行账户查询，查询后，经办人员要求检察机关出具民事裁定书等扣划要件，检察机关工作人员称由于出来匆忙忘记带，随后补上为由，叫银行先为其办理扣划业务，银行经办人员就此为其办理的扣划手续，填写特转后就对企业账户进行扣款并划入检察机关指定的企业账户。根据上述操作，以下哪些说法是正确的？（）

A. A、检察机关扣划资格不符合规定^{(conforming to prescribed)}，根据《人民币银行结算账户管理办法》之规定，检察机关仅有查询、冻结权限，无扣划权限。B、检察机关扣划资格符合规定^{(conforming to prescribed)}。C、办理扣划手续不符合规定^{(conforming to prescribed)}，根据有关规定，有权机关办理扣划时，必须提供相应的裁定书，方可办理扣划手续，否则银行可拒绝办理。D、实际办理扣划操作不合规，根据相关要求，办理扣划业务时，经办人员所起的特转传票需经营业室经理审核签章后方可进行扣款事宜。E、此案例中的银行经办人员从开始受理查询申请到最后扣划业务结束，均未做到双人复核，“一手清”将业务办理完毕。F、扣划款项划入账户不合规，按要求应划入权利机关的账户，而非权利机关指定的企业账户。

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