国际保理业务可以提供销售帐务处理、买方信用担保、收取应（）、

【名词&注释】

情节严重(gravity of the circumstances)、机动车驾驶证(motor vehicle driving license)、证明文件(documentary evidence)、企业资本金(enterprise capital)、直系亲属(lineal consanguinity)、有效证件(perfect instrument)、个人外汇业务、结售汇业务、资本金结汇、违反规定

[填空题]国际保理业务可以提供销售帐务处理、买方信用担保、收取应（）、出口贸易融资等四项服务。

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[多选题]下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。

A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。
B. 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C. 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D. 除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

[单选题]银行为外商投资企业办理资本金结汇的（）不得超过该外商投资企业资本金的累计验资金额。

A. A、入账金额
B. B、结汇金额
C. C、累计金额
D. D、核准金额

[单选题]为客户办理结售汇业务单笔金额超过（）万美元的，可向省行询价。

A. A、100
B. B、150
C. C、200
D. D、300

[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。

A. 10万元以上50万元以下
B. 20万元以上100万元以下
C. 50万元以上违法金额等值以下

[多选题]个人委托其直系亲属代为办理年度总额内的购汇、结汇，应提供（）证明材料。

A. A、委托人有效身份证件
B. B、委托人的授权书
C. C、直系亲属关系证明
D. D、受托人的有效身份证件

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