案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）

【名词&注释】

网上银行(internet banking)、暴力行为(violent behavior)、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、人身安全(personal safety)、派出机构(agency)、多点对点、立案侦查、点对点型、《行政处罚决定书》

[单选题]案件防控必须以人为本，案件的发生，可能与以下哪些因素有关（）。

A. A、管理失职
B. B、直接作案
C. C、监督失效
D. D、以上都对

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[多选题]部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括（）。

A. A、商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B. B、在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C. C、参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D. D、外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案

[多选题]购买保险等方式缓释操作风险的商业银行，应当制定相关的书面（）。

A. A、政策
B. B、程序
C. C、协议
D. D、合同

[单选题]银监会及其派出机构作出罚款、没收违法所得处罚决定的，当事人应当自收到《行政处罚决定书》之日起（）内将罚款、违法所得划缴银监会指定的罚款代收机构的专用账户。

A. A、3日
B. B、10日
C. C、15日
D. D、30日

[单选题]听证工作组由（）组成，其中一名组成人员为监察部门的工作人员，其他为法律部门的工作人员。

A. A、1人或2人
B. B、2人或3人
C. C、3人或5人
D. D、5人或7人

[多选题]无线局域网的室外结构有（）

A. 点对点型
B. 点对多点型
C. 多点对点型
D. 混合型

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