金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律责任、单位名称(unit name)、管理办法、工作人员(staff)、司法机关(judicial organ)、情节严重(gravity of the circumstances)、证明文件(documentary evidence)、构成犯罪(a crime)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]金融机构除核对身份证件^{(authenticity of identity cards)}外，还可采取（）等措施识别客户身份。

A. A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件^{(documentary evidence)}
B. B、回访客户
C. C、实地查访
D. D、向公安、工商行政管理部门核实

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[多选题]关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。

A. A、银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。
B. B、冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。
C. C、被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息
D. D、被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

A. A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. B、上述情况下，情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪^{(a crime)}的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. D、金融机构违反本办法规定，情节严重^{(gravity of the circumstances)}的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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