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联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身

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    数据中心(data center)、银行卡(bank card)、不存在(there is no)、反洗钱、操作员(operator)、相结合(combination)、负责人(person in charge)、主管部门(department in charge)、管理部门、身份证信息(id information)

  • [单选题]联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息(id information)与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息(id information)发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。

  • A. 人行核查系统
    B. ABIS系统联网核查交易
    C. 运营档案管理系统
    D. BoEing系统

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  • 学习资料:
  • [单选题]()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
  • A. 二级分行
    B. 本行反洗钱主管部门(department in charge)
    C. 清算中心
    D. 营业机构

  • [单选题]远程集中授权维护申请表按年分类装订,保管期限为()年。
  • A. 3
    B. 5
    C. 15
    D. 永久

  • [单选题]为确保会计档案管理系统(ADMS)的安全,用户在初次登录后需修改密码(“数字+字母”组合),不能使用初始密码,并要求定期变更,每月至少更换()次。
  • A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4

  • [多选题]通过会计档案系统打印的纸质会计档案,外部调阅方归还时由()双方共同确认后将其销毁。
  • A. 档案管理员
    B. 档案操作员
    C. 系统管理员
    D. 系统操作员

  • [单选题]柜员离职或岗位变动,应登记相关登记簿,并经交接人双方及监交人签章确认,镶嵌的个人名章由()保管。
  • A. 运营主管
    B. 网点负责人(person in charge)
    C. 支行运营管理部门
    D. 使用人

  • [单选题]临柜业务手工登记簿记载错误无法更改的,不得撕毁。经()审核同意后换页记载,在原账页上划交叉红线注销,由经办人员及会计主管签章确认。
  • A. 运营主管
    B. 营业机构负责人(person in charge)
    C. 大堂经理
    D. 运营主管或营业机构负责人(person in charge)

  • [单选题]“申购代销公募基金(对私)”交易申请远程授权时,不属于该交易拍摄上传的影像资料是()。
  • A. 银行卡
    B. 代理人证件
    C. 客户影像
    D. 客户证件(本人)

  • [单选题]指纹系统采用()相结合的运行模式。
  • A. ABIS系统和BoEing系统
    B. 管理端和操作端
    C. 管理端和ABIS系统
    D. 管理端和BoEing系统

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