金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、检察机关(procuratorial organ)、管理办法、公安机关(public security organs)、金融风险(financial risk)、保险产品(insurance products)、国务院、少数人(the minority)、行政主管部门(executive branch)、反洗钱监测

[判断题]金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

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[单选题]保险产品通过银行销售时，由谁承担合同签订阶段的客户身份识别责任？（）

A. 银行
B. 保险公司
C. 银行承担主要责任，保险公司承担次要责任
D. 保险公司承担主要责任，银行承担次要责任

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

A. 多个；多个；一人
B. 多个；一个；少数人^{(the minority)}
C. 多个；一个；一人
D. 多个；多个；少数人^{(the minority)}

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}

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