《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、期货经纪公司(futures commission merchant)、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、信托投资公司(trust and investment company)、银行汇票(bank draft)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、大额现金支付、监督管理机构

[多选题]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

A. 领导以外的个人
B. 任何单位
C. 任何个人
D. 人民银行以外的单位

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[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
C. 公安部
D. 财政部

[多选题]开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A. A、银行本票；
B. B、支票；
C. C、银行汇票；
D. D、信用证。

[多选题]下列关于国务院有关金融监督管理机构反洗钱职责的说法中，正确的有（）。

A. 审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
D. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（）政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

A. 依法设立的从事金融业务的
B. 依法设立从事存贷业务的
C. 国务院批准设立的
D. 从事金融业务的

[单选题]金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A. 24小时
B. 48小时
C. 5天
D. 7天

[单选题]对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。

A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 现有法律规定不明确
D. 以上说法都对

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