《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院

【名词&注释】

地方政府(local government)、管理机构、银行业金融机构、司法机关(judicial organ)、国务院、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、非法收入(illegal income)、机构负责人

[多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

A. 调查
B. 监控
C. 监督
D. 检查

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学习资料：

[单选题]为了掩饰非法收入^{(illegal income)}的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入^{(illegal income)}合法化的过程称为（）

A. 洗钱
B. 非法收益
C. 脏钱
D. 黑钱

[单选题]对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。

A. 中国人民银行
B. 地方政府
C. 纪检部门
D. 银行业监督管理机构负责人

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