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反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库考试试题库(8U)

来源: 必典考网    发布:2022-08-06     [手机版]    
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必典考网发布反洗钱考试题库2022金融机构反洗钱题库考试试题库(8U),更多金融机构反洗钱题库的考试试题请访问必典考网反洗钱考试题库频道。

1. [多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人(remitter)的姓名或者名称、账号、住所和收款人(payee)的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人(remitter)的姓名或者名称、账号、住所等信息。

A. 姓名
B. 名称
C. 账号
D. 住所


2. [单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或外币等值20万美元以上的款项划。

A. 100
B. 200
C. 300
D. 500


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