如果各项安全措施（包括联防组织）落实到位，可以执行单人管库和

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、实事求是(seeking truth from facts)、安全措施(safety measures)、行政法规(administrative regulation)、大额现金交易、职工福利(employee benefits)、持有人(bearer)、具体规定(specific stipulations)、反洗钱工作、人民币银行结算账户管理办法

[判断题]如果各项安全措施（包括联防组织）落实到位，可以执行单人管库和守库。

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学习资料：

[单选题]（）是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户，该账户主要用于办理各项专用资金的收付，支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定^{(specific stipulations)}办理。

A. A、一般存款账户
B. B、专用存款账户
C. C、基本存款账户
D. D、临时存款账户

[单选题]能辨别面额，票面剩余（）以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人^(bearer)按原面额的一半兑换。

A. A、二分之一（含）至三分之二
B. B、二分之一（含）至四分之三
C. C、三分之二（含）至四分之三
D. D、三分之二（含）至五分之三

[单选题]金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。

A. A、合法审慎
B. B、保密原则
C. C、实事求是
D. D、客观公正

[多选题]异常大额现金交易有哪几种情况？（）

A. A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B. B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C. C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D. D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E. E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. A、安全
B. B、准确
C. C、完整
D. D、保密

[单选题]代理付款行解付银行本票后，银行本票凭证留存在（）。

A. A、代理付款行
B. B、付款行
C. C、收款行
D. D、出票行

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