中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、主要功能(main function)、分支机构(branch)、中国政府(chinese government)、国务院、黑名单(blacklist)、中国证券(china ' s securities)、通知书(advice)、反洗钱国际合作、反洗钱职责

[多选题]中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些？（）

A. 电话询问
B. 走访金融机构
C. 书面询问
D. 约见金融机构高级管理人员谈话

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学习资料：

[多选题]在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（）

A. 黑名单功能。
B. 大额、可疑数据导出功能。
C. 反洗钱报送数据汇总功能。
D. 司法查询的辅助功能。

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书^(advice)。

A. A、2
B. B、3
C. C、4
D. D、5

[单选题]以下（）活动可能存在洗钱行为。

A. A、地下钱庄
B. B、购买保险立即退保
C. C、成立空壳公司
D. D、以上都是

[单选题]（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D中国保险监督管理委员会

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