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关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

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  • 【名词&注释】

    安全性(safety)、金融机构(financial institution)、管理办法、完整性(integrity)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、准确性原则(accuracy principle)、黄金交易所(gold exchange)、保密性原则、反洗钱职责

  • [单选题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是()

  • A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。
    B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。
    C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。
    D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。

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  • 学习资料:
  • [多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
  • A. 安全性原则
    B. 准确性原则
    C. 完整性原则
    D. 保密性原则

  • [多选题]金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
  • A. 安全
    B. 准确
    C. 完整
    D. 保密

  • [多选题]根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
  • A. 金融机构同业拆借
    B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
    C. 金融机构在黄金交易所(gold exchange)进行的黄金交易
    D. 金融机构内部调拨资金

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