【名词&注释】
安全性(safety)、金融机构(financial institution)、管理办法、完整性(integrity)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、准确性原则(accuracy principle)、黄金交易所(gold exchange)、保密性原则、反洗钱职责
[单选题]关于金融机构保密义务以下说法正确的是()
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构必须绝对保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供。
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供。
D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法对外提供。
查看答案&解析
查看所有试题
学习资料:
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则
[多选题]金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
[多选题]根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。
A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构在黄金交易所(gold exchange)进行的黄金交易
D. 金融机构内部调拨资金
本文链接:https://www.51bdks.net/show/or4v7p.html