对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

【名词&注释】

管理办法、行政处罚(administrative punishment)、建立健全(establishing and perfecting)、单位负责人、行政法规(administrative regulation)、恐怖分子(terrorist)、工作小组(work group)、保险业金融机构、《中华人民共和国反洗钱法》、金融监管部门(financial regulation agencies)

[单选题]对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）

A. 参与制定金融机构反洗钱规章
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]金融监管部门^{(financial regulation agencies)}反洗钱工作协调机制工作小组^{(work group)}成员由谁担任？（）

A. 成员单位负责人
B. 成员单位主管反洗钱工作的领导
C. 成员单位负责反洗钱工作的司局领导
D. 成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

[多选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行洗钱活动
C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为
D. 规范金融机构客户身份识别行为

[多选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 交易记录保存
D. 业务操作

[多选题]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子身份

本文链接：https://www.51bdks.net/show/or35jj.html